Compliance Officer - Operations (m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden

Ettlingen

Startdatum: sofort

Referenznummer: 800819/1

Sicherstellung der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben im Bereich
Customer Service (1st Line / Schwerpunkt GwG)
Aufbau und Weiterentwicklung eines Compliance Frameworks
Bewertung regulatorischer Vorgaben sowie Erstellung der schriftlich fixierten Ordnung in Abstimmung mit Stab Compliance
Definition von Anforderungen und Prozessen sowie Aufbau und Pflege einesPrüfungs- und Kontrollplans (1st Line) inkl. Durchführung von Kontrollenund Berichterstattung
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen inkl. Initiierung und Begleitungnotwendiger Umsetzungsvorhaben
Übergreifende Steuerung, Kontrolle und Beurteilung von ausgelagerten
Sorgfaltspflichten bei KYC-Dienstleistern
Vorbereitung, Planung und Koordination von Prüfungen in Abstimmung mitStab Compliance
Zentraler Ansprechpartner des Bereichs Customer Service für Complianceund Geldwäschebeauftragte
Beratung und Unterstützung für Umsetzungsverantwortliche
Erhebung des Schulungsbedarfes sowie die Durchführung von Schulungsmaßnahmen

Abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation
Profunde Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
Gutes Verständnis des Bank- und Zahlungsverkehrsrechts sowie des Compliance- und Risikomanagements
Ausgeprägtes Wissen im Bereich Zahlungsverkehr/Payment
Sehr gute Kenntnisse im Projektmanagement und MS Office
Gute Englischkenntn
Herausragende Kunden- und Serviceorientierung sowie Team- und Konfliktfähigkeit
Ausgeprägte Entscheidungs-, Organisations- und Problemlösungsfähigkei
Sowie sicheres Urteilsvermögen
Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise